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办张银行卡就能卖三四百?你可能成了诈骗团伙的帮凶

时间:2019-09-03 17:33  来源:未知   作者:admin   点击:

  少数民族饮酒中的敬老习俗,从信仰的角度看,也反映在对祖先的崇敬上。例如广西毛南族,请客人吃饭时要请客人坐上席先给客人斟酒夹菜。而客人在端杯饮酒时,须先用手指尖或筷子头蘸点酒,弹洒几滴于地上,表示首先敬献主家的祖宗,然后主客碰杯,说互相祝福的吉祥话。晚辈吃饱饭离席时,要很恭敬地向客人说:“请慢吃!”

  闭幕会前,全国政协教科卫体委员会副主任,南开大学校长,中国工程院院士曹雪涛应邀作题为“把握生物医药技术发展的战略机遇”的学习讲座。

  8月24日18时33分,小杨乘坐的从成都开往郑州的G1888次列车抵达郑州东站。相比其他下车的乘客,他的头顶上多了一个黑色头套,脚踝间多了一副脚镣。钱多多王中王开奖结果

  因为牵涉倒卖实名银行卡,小杨和其他24名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人被郑州警方从成都押解回郑。至此,这起涉及10个省份的大规模网络诈骗案件得以告破。

  一架以色列侦察机在袭击叙利亚空军基地期间飞越本国领空。据该电视台报道,导弹越过了黎巴嫩科斯万和贝卡的领空,随后飞往叙利亚。

  今年7月,张明(化名)收到了“公司领导”发来的邮件,称需要他立即转一笔款用于公司业务,张明说,由于邮件中提到的确实是公司近期的一个重点业务,他没多想,当即把钱转了出去。

  事后,张明才知道,领导并没发过上述邮件,他转出的172.9万元,竟到了诈骗犯的账户上。

  据一位一线刑警介绍,最近几年,随着网络的日渐发达,一些诈骗犯罪嫌疑人会通过木马程序潜入一些公司的内部QQ、微信群里,时刻关注群内的公司业务动向,选择一些合适的时间节点以“领导”的身份给财务人员下达转账指令,而在下达指令的那个时间段,领导往往是联系不上的,“我曾经办了一起案件,嫌疑人一直在群里隐藏了2个多月,最后骗了30多万元。”

  在郑州市公安局反诈中心的协助下,民警查到了该笔资金的流向,已经打入了涉及黑龙江、湖北、湖南、广东等10个省份的14个账户中。对这些涉案账户的开户人逐一核查后,民警了解到,其背后还暗藏着一个覆盖全国、以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗团伙。

  郑东分局案侦大队大队长张慷说,从调查的情况来看,开户人大都是20岁左右的年轻人,生活中并不牵涉大笔金额的业务。与此同时,一名叫小杨的年轻人,进入了警方的视野。

  小杨今年23岁,初中文化,工作不稳定,时常在QQ群、微信群内“兼职”发广告,吸引包括大学生在内的年轻人提供真实身份信息。

  “让他们提供四件套:电话卡、银行卡、优盾、身份证复印件,一套的价格在350元到400元。”小杨说,王中王心水论马公资料大全,他会给这些“开户人”提供地址,等收到“四件套”后,再“闪送”给更高一层级的“小领队”,一套能赚取100多元的佣金。这些银行卡账户,最终经小领队、大领队、老板助理、老板五个等级的人之手,成了诈骗资金流入的账户。

  张慷说,包括小杨在内的多名犯罪嫌疑人只负责倒卖实名银行卡,而这一环节,在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中极为关键。

  为了逃避警方打击,该团伙自上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间根本没有任何关系。

  面对困境,民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合,从底层的兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透。

  民警尝试与主要犯罪嫌疑人周某联系,但其见到下线转运的银行卡未能及时发出,心生疑虑,频繁要求侦查员与其视频聊天,并将一切原有的联系方式全部更换,企图以此掩盖其真实身份。

  从7月底以来,面对高强度、跨区域、长时间的不利条件,郑东分局专案组民警经过连续侦查摸排,将该团伙39名成员全部抓获。

  对于网络随意出售个人信息的行为,江苏天煦律师事务所张赛律师表示,根据我国刑法第二百八十条规定,伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡及驾驶证的行为,会被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制、剥夺政治权利,并处罚金。如果信息拥有者和网络贩卖者明知买家用于违法犯罪依然出售,也可能面临法律风险。

  “我们查获的银行卡有2700多张,涉案金额超过100万元。”张慷说,办卡的人中多以年轻人为主,缺乏一定的法律意识,“如果涉案金额较大涉及犯罪,不仅会影响他们的个人征信,还会被追究法律责任。”

  8月24日下午,该团伙中的25名犯罪嫌疑人被郑东分局民警从成都押解回郑,目前已因涉嫌诈骗罪被依法刑拘。

  警方提醒广大群众,一定要妥善保管自己的个人信息,万不可轻易透露给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。(河南商报)返回搜狐,查看更多

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