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法眼丨株洲警方捣毁一非法购销银行卡犯罪团伙!1500元一月卖银行

时间:2019-09-10 00:44  来源:未知   作者:admin   点击:

  原标题:法眼丨株洲警方捣毁一非法购销银行卡犯罪团伙!1500元一月卖银行“户头”,小心上当

  株洲警方就捣毁了这样一个非法购销银行卡的犯罪团伙,团伙成员靠购买银行卡信息,再非法转卖赚钱。

  近日,株洲警方通报了该起案例。出售自己银行卡的那些学生,官家婆水心论坛四不像将受到公安机关和银行联合开展的信用惩戒。

  今年4月,株洲市公安局刑侦支队接到省公安厅线索,称广西公安机关在办理一起贩卖实名制银行卡案件的过程中,发现有50多张卡是从株洲寄过去的。

  民警调查发现,这些银行卡的卡主都是20多岁的年轻人,很大一部分人是在校大学生,一个隐藏在株洲专门贩卖实名制银行卡的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  办案民警介绍,犯罪团伙活跃在株洲的大中专院校周边,谎称需要银行卡,帮公司走资金流水,安全无风险,并以每套1500元一月的价格收购,包含银行卡、U盾、支付宝账号、电话卡,业内俗称“卖户头”。

  警方将犯罪团伙的3名主要成员童某、徐某、陈某抓获。经查,从2018年10月份至今,该犯罪团伙共诱骗了20名学生贩卖个人银行卡,然后每套再加价500元卖给上线。童某、陈某所出售的银行卡中,已经有17名学生的57张卡涉及到洗钱、网络电信诈骗等违法犯罪活动。

  “电信诈骗团伙要这么多卡,就是为了得逞后以最快速度把钱转走,加大了公安机关的打击难度。”办案民警表示。

  目前,童某、徐某、陈某因涉嫌贩卖实名制银行卡而被刑事拘留。而出售自己银行卡的那些学生,也将会受到公安机关和银行联合开展的信用惩戒。

  《人民币银行结算账户管理办法》规定,存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。如有该项行为,非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。而在我国刑法有关洗钱罪的条款中,对为犯罪分子提供资金账户也有相关处罚规定。

  出租或者出借资金的身份证件或银行卡账户,可能会产生以下后果:他人借用自己的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;个人诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

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