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出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱

时间:2019-09-10 20:33  来源:未知   作者:admin   点击:

  景德镇陶瓷大学材料工程学院副院长汪永清从建筑陶瓷超低温烧成、建筑陶瓷的薄型化、低品位原料在建筑陶瓷中的应用、陶瓷固废的资源化利用等四个方面详细提出了陶瓷绿色生产的专业设计思路。

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  7月7日8时许,延安市公安局交警支队一大队交警刘某和往常一样在城区东关大桥执勤,此处是市区车流量较大的十字路口之一。执勤期间,刘某看到一女子走在机动车道上,遂上前劝其返回人行道通行。“她有点生气,说自己忙不愿意绕路。”刘某称,当时女子不愿意,他就表明佩戴了执法记录仪,女子无奈之下才同意配合,返回走人行道通行。

  对银行卡犯罪应保持高度警惕,切莫因为与人方便或贪图小利,使自己莫名其妙地成为境外电信诈骗、赌博等犯罪集团的帮凶。

  据媒体报道,广州番禺警方经过缜密侦查,打掉一个非法提供银行卡买卖、涉嫌“洗黑钱”的团伙,先后抓获涉案人员22人,冻结银行账户140个,排查出涉案账号2000余个。

  打掉了出租银行卡犯罪团伙,民众为之拍手称快。因为侦破这一案件,有效打击了银行卡犯罪,可让出租银行卡的人避免资金损失,www.728282.com!有利于维护银行卡市场稳定,堵塞了银行卡出租为洗黑钱提供的便利通道。

  关于银行卡管理,早在1999年1月央行就发布了《银行卡业务管理办法》,其中第5章第28条规定“ 银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。”2009年4月央行、银监会、公安部、工商总局发布《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》 ,对银行卡犯罪进行了明确规定,可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定:“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役”。

  据犯罪嫌疑人施某交待,因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息,因此将其视为发财之道,并前往东南亚某国家接触上线买家,然后回国许诺以每月数百至数千元价格,收购、租借亲戚、同学、工友等人的银行卡贩卖至境外,自己则从中提成牟利。值得注意的是,这起案件有一个比较特殊之处,就是犯罪团伙专门利用嫌疑人的亲属、同学、好友的身份,开设银行账户或办理银行卡,用复杂的转账、汇款、拆分或提现等方式隐瞒、掩饰犯罪所得,使得案件具有较大的隐蔽性,给侦破带来了一定的难度。

  更令人惊愕的是,当前仍有不少民众缺乏对金融法律常识的了解和认知,当自己在做违法犯罪之事时,竟然毫不知情,这才是最值得反思的事。在该案中,部分参与出借、出租、售卖个人银行卡的人员认为,自己并没有直接参与违法活动,不构成犯罪。殊不知,其行为已经触犯了《刑法》,王中王特马资,构成收买、非法提供信用卡信息罪,已成为犯罪团伙的共犯,因此要承担相应的法律责任。明知犯罪嫌疑人实施银行卡违法犯罪而借给犯罪嫌疑人,则属于共犯,应承担共犯之法律责任;即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。

  这起案件的发生,对那些意欲靠“出租银行卡”而“躺着赚钱”的人,以及利用“出租银行卡”实施诈骗犯罪的人敲响了警钟,在法治建设不断完善的背景下,违法的事千万不要乱伸手,伸手必被捉。对于那些想把“出租银行卡”做成“赚钱生意”的人,也应认清现实,这种违法的“躺盈”模式是不靠谱的。

  此外,该案也为守法民众提了个醒,对银行卡犯罪应保持高度警惕,切莫因为与人方便或贪图小利,使自己莫名其妙地成为境外电信诈骗、赌博等犯罪集团的帮凶,深陷违法犯罪的深渊。同时,该案也给司法机构及金融监管部门提了个醒,银行卡领域的监管仍存在很多盲区,加强银行卡犯罪监管仍然不能松懈。

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