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铜川2男子伙同他人贩卖对公账户银行卡 用于接收赃款或洗钱

时间:2019-09-30 19:29  来源:未知   作者:admin   点击:

  经审理查明,2018年8月初,周异决 简历 - 人民网 地方领导资料库被告人张某某与孙某(另案处理)共谋,积极推动农旅融合,港彩今期开什么号码,通过在银行自助ATM机上安装读卡器、长条形微型摄像机的形式,窃取他人银行卡信息并提供给他人牟利。2018年8月2日至8月4日期间,被告人张某某伙同孙某多次在中国农业银行巢湖城郊分理处一台自助ATM机上安装“绿卡”读卡器、长条形微型摄像机等设备,窃取包括被害人陈某、王某等人银行卡户名、卡号、密码等信息。后孙某将窃取到的被害人银行卡信息以每条人民币400元左右的价格卖给他人。被告人张某某获利300元。

  尝到甜头的唐某蠢蠢欲动,他开始大量收购他人银行卡,每套500至800元不等,然后再以每套1500元转手倒卖给“忐忐忑忑”。这期间,通过朋友介绍,唐某认识了张某,从张某手里购买了6套银行卡,并以每月5000元的工资雇佣犯罪嫌疑人张某为其验证收购的他人银行卡信息资料,而当时张某明知唐某收购银行卡是用于赌场收账、洗钱等不法用途,仍然继续帮他做事。

  目前,吴慧的央行征信报告上显示有三笔未还款的记录。此外,上面显示,2017年5月,另一家网贷机构曾经查询过吴慧的个人征信情况,“那时候不法分子还在继续尝试通过其他平台用我的名义借款。”

  2019年7月2日,西安公安长安分局接到上级批转的“公安部关于对‘1.07’特大贩卖对公账户和银行卡案件开展侦查工作的通知”,涉及长安辖区四条线索。分局领导高度重视,确定由乔军锋副局长负责,刑侦大队具体落实核查侦破工作。(

  刑侦大队立即抽调专人,开展线索核查研判工作,经深度研判,发现具有违法犯罪嫌疑,决定成立专案组开展案件侦破工作,并迅速锁定了以嫌疑人蔡某阳为核心的贩卖对公账户和银行卡犯罪团伙。

  在综合研判的基础上,2019年9月10日上午,抓捕时机成熟。刑侦大队召集三、四、五和技术中队民警,部署抓捕工作,并决定兵分三路,分别对四名嫌疑人开展抓捕工作。

  经过几个小时的激烈交锋,抓捕民警先后奔赴莲湖、未央、长安、高新等地,最终在未央区某居民小区将犯罪嫌疑人蔡某阳(男、24岁、河南洛阳人)、张某(男、25岁、陕西铜川人)、宋某伟(男、25人、陕西铜川人)抓获,在长安区某培训基地将犯罪嫌疑人陈某(男、32岁、西安市莲湖区人)抓获。

  经依法审讯,犯罪嫌疑人蔡某阳等人交待了其利用虚假信息开设虚假空头公司,从银行开设对公账户及银行卡,然后卖给卡贩子盈利的犯罪事实,最终这些贩卖的账户及银行卡将流入电信诈骗市场被犯罪分子用来接收赃款或者洗钱。

  目前,蔡某阳因妨害信用卡管理罪被依法刑事拘留,案件后续工作正在进行之中。

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