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银行卡月流水数千万警方破获特大境外赌博案!

时间:2019-06-04 09:08  来源:未知   作者:admin   点击:

  该片摄制周期从2012年7月——2016年12月,历时4年另5个月。&n...

  20多岁的年轻人,短短一两个月,银行卡流水交易高达几千万。而且,这样的年轻人还有多个。

  而且,这些银行卡的汇款事由一致,钱的去向都到了东南亚某国,开卡地均在温州永嘉地区。这一不寻常的现象引起了温州人民银行反洗钱中心的关注,随后将线索移交至永嘉警方。

  随着5个月的案件侦查,永嘉警方透过一张张银行卡挖掘出了一条通往境外的赌博链条,破获一个组织境外赌博的团伙。截至5月26日,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿。

  “我是完全没有想到,这一趟居然付出了几百万的代价。”来自温州的企业家丁老板告诉警察。

  丁老板生意做得不错,平时生意场上朋友也多,2018年一次饭局上,丁老板和朋友谈起投资的困惑,不知道该把钱投向哪里。

  一段时间后,一直在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话,邀请丁老板到东南亚地区投资,还承诺说“一条龙接待”。

  丁老板刚好有空,再加上想扩大生意,没多想就答应了下来。但护照还没办,陈某就催着他出境,还打包票说“叫丁老板一切放心”。

  一直都觉得办手续麻烦,丁某也就听了陈某的安排,随即买了前往云南的机票。一下飞机,就有陈某安排的专车接送,并直接将没有护照的他带出边境。

  “没护照出境不是犯法吗?”丁老板心里当时嘀咕了一下,但不熟悉法律,没有太在意。

  随后,丁老板被陈某安排入住当地的五星级大酒店,真的是吃住免费一条龙。但陈某一直没有提及投资的事情,反倒是带着丁老板去酒店的赌场玩。而这一玩就让丁老板后悔不已,不仅将身上带的资金输了精光,输上头的他还向身边贷款的小弟借了赌资,企图挽回损失,到最后借的赌资也全输完了。

  赌局结束一算账,四五百万一下子没有了,豁然惊醒之后,后悔不已的丁老板无暇顾及所谓的投资,匆匆回国。

  原本清清白白做生意的丁老板因为轻信朋友,最后又破财又犯法,自然怨恨交友不慎悔不当初。

  结算赌资需要大量银行卡,为逃避监管部门的调查,陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。

  “他们买我的卡肯定做非法的事,但我刚好缺钱,办一张卡就有几千块的收益,挺好!”通过出售自己名下的银行卡赚了上万元的小刘表示。而另一边,收购过小刘银行卡的陈姓兄弟也被警方抓获。

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  陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司,但生意做得一般。有一天朋友向兄弟俩透露了一条财路,说是东南亚某国的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,兄弟俩可以收购银行卡提供给他。

  银行卡收购的价格由最初的几百元上升到几千元,现场报码开奖现场开奖结果查询,方便轻松且来钱快,陈某兄弟俩很快就沉迷其中。

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  前来公司办理贷款业务的人,或者网吧里刚好急需钱的小年轻都成了他们的目标。

  兄弟俩明目张胆铺开了收卡“生意”,短短个把月就收进50余张银行卡,收益有十余万。明知对方用于赌博还为其提供便利,等待陈某某两兄弟的自然是法律的制裁。

  永嘉警方介绍,除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常,涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张,资金流水超过6亿。

  就这样,朋友叫朋友、熟人带熟人,理由不一,多人被邀请去境外的赌场赌博,都输个精光背着一屁股债回到温州。

  作为全球最富有的职业足球联赛,英超目前正处于出售2018到2022年转播权的时期。其中最具商业价值的国内转播权将在明年年初进行竞标。目前英超联赛的国内传播权属于付费电视网络天空电视台和英国电信。在最近的三年里,两家公司为此累计支付了51亿英镑(约70亿美元)。香巷开奖结果论坛,另外,2016到2019年的英超海外转播权,也卖出了30亿英镑的价格。而2021-2022赛季之前美国地区的英超转播权则被NBC在2015年以10亿美元的价格购买。而这次亚马逊和Facebook有可能参与的是英国国内的赛事转播权竞标。

  除了呼朋唤友去东南亚,这一赌博团伙还开发APP组织线上赌博,通过真人视频的方式参与赌博。

  2018年8月,温州人民银行在工作中发现,一批永嘉籍的银行卡交易异常,人均20来岁的年轻人流水金额高达6亿。工作人员原以为是洗钱,但随着永嘉警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。

  涉案金额之大,人员之多,实属罕见。经过5个多月的侦查、分析,警方终于趁境外赌场工作人员回国之际展开行动,一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入,更多犯罪嫌疑人将陆续到案。

  潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的,也负责联系客户,对于他来说,赌资刷卡越多,他的收入就会随之越高。

  潘某一直觉得自己人在国外应该不受国内法律的管辖,所以毫不顾忌地参与赌博,直到被抓才后悔不迭。

  不论线上还是线下,赌博均是违法行为。前去赌的赌客不仅输了钱财,还会因为偷越国境而接受法律制裁。而开设赌场的不论国内或国外也均要为自己的行为付出应有的代价。

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