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闲置不用的银行卡处理不当可能成为诈骗犯?

时间:2019-07-06 13:55  来源:未知   作者:admin   点击:

  今天凌晨,西甲第34轮的最后3场比赛结束,皇马客场0:0战平赫塔菲,落后6分,争夺亚军的希望已经比较渺茫,本泽马错失单刀,纳瓦斯两连扑力保球门不失,赫塔菲战平后继续守住第4的位置;塞维利亚主场5:0大胜巴列卡诺,将对方继续推向西乙联赛。

  “这是今天新开的,当天产生的费用系统里尚未显示,按规定不能注销。”工作人员称。

  伯恩茅斯近期状态一般,主场的不败战绩被曼联终结,随后便遭遇了3连败,直到上轮主场对阵弱旅哈镇才止住颓势。

  ▲ 叙利亚实际上已经部署了S-400,因此S-300并不能提升武器的最高水准

  该微博称,5月4日8时许,违法行为人陆某(女,45岁,灵溪人)因对苍南交警大队灵溪中队的执法行为不满,通过其手机交友软件发布信息“交警同志以后贴罚单擦亮你的狗眼睛,旁边的车位都被故意占用,你为什么不管管,还有没有一点功德心”和罚单照片的内容侮辱交警,该信息的浏览量已达70余次。

  现在个人银行卡持有数量是在逐渐增加,但是有很多朋友会不知不觉中把自己的银行卡给遗忘了。久而久之这些被遗忘的银行卡就会给你惹出点小麻烦,情况严重的还会导致你的个人信用记录受损。小编今天要说的主题就是对于闲置不用的银行卡需要做妥善处理,那么我们该如何正确处理呢?朋友们一起往下看吧。

  现在每家银行有一张卡可以免年费,那么你剩下的卡依然会收费,闲置的卡被会自动扣管理费、年费。小编在询问了工商银行、中国银行、农业银行、招商银行等多家银行后发现,大部分银行对多年不用的借记卡都会采取在一定期限后转为“睡眠卡”的方式。“睡眠卡”期内,如要恢复卡片使用需要补齐欠款。

  注意:以上所说的是储蓄卡,如果遇上闲置信用卡,朋友们可能还会遇上高达几百块的年费。另外,如今银行推出的卡种很多,可根据个人实际情况致电银行咨询。年期逾期不缴纳的还会造成个人信用受损,得不偿失。

  闲置银行卡,如果一扔了事,就有可能被人捡去卖钱!据说现在黑市上一张银行卡卡可以卖到几百块。那些人收了你的卡以后会干嘛去朋友们知道吗?

  凭借着收来的大量银行卡,骗子们就可以施展乾坤大挪移的诡计。例如,骗子每得手一笔不义之财,就快速地将钱分成小数目的款项转到几百张银行卡里,然后从多个柜员机里将钱取走。一旦警方发现,通过取款银行卡也只能找到原持卡人。如何让警察叔叔相信你……

  在洗钱时,犯罪分子先把资金存入收购来的银行卡中,本港台手机同步开奖直播机看开奖再将银行卡带去境外进行消费,或与商户勾结以虚构交易方式套取现金,实现资金的转移。使监管机构难以追查资金的真正来源。施展了一系列乾坤大挪移后,非法资金将被“合法化”。

  首先购买一大批他人银行卡,然后通过银行的工资发放系统给这些银行卡发工资,也可以是劳务费之类,总之以各种名目把钱打入这些银行卡中,然后迅速取出,从而在账目上虚构了大量的成本,实现了逃税的目的。对于为了逃税而购买他人银行卡的人员,可能会给持卡人带来税收上的麻烦。由于现行个人所得税制规定,个人年收入达到12万元需要自行向税务局申报,如果银行卡的主人并不知道自己的银行卡上得到了大量的各类收入,也没有去主动报税,那么可能会被税务机关约谈,同时补缴相应的税款。

  在某些网络购物平台上,不少急于打响名头的新店主打起了收购银行卡刷信用的主意。这种作弊手法较为简单,首先信用炒家需准备一张银行卡,由网店店主上架一批低价商品(多为点卡、充值卡等虚拟产品),然后信用炒家开始不停地购买卖家的产品,买好之后就确认收货,根本不需要收货的时间,一天下来信誉度就能暴增。不过,由于购物网站对此种作弊方法深恶痛绝,一经查出就会封店处理,因此,信用炒家需要大量以不同身份证开立的银行卡逃避网站监控。

  目前行贿人将现金打入匿名银行卡的送礼方式更易被企业和一些个人接受。总之,你的卡很可能会被用于洗钱、香港马会资料。逃税、诈骗、虚开股票账户、转移存款、复制新卡等不法行为。

  一旦卖出的银行卡出现违法行为或信用问题,都能追溯到账户的所有人,却保护了真正的不法分子。银行根据个人信用放贷,经警方查收您的个人信用将受损,您将很难申请银行贷款。

  开户时,银行卡的磁条上会存储我们的个人私密信息,若处理不当,会造成个人隐私信息的流失。据说有些人觉得卖自己的银行卡来钱快,专门申请卡来出售。这种“懒人理财”方式竟然很受欢迎,对于这个,小编还是奉劝朋友们不要去做,毕竟这个违法乱纪的事情不要去碰。

  小编提醒朋友们:当你出售闲置银行卡看似占了便宜,其实可能吃大亏,很有可能导致我们个人信用、财产双重受损,甚至承担连带法律责任。而且长期闲置的银行卡,会给你以后办理新银行卡添麻烦。

  根据日前发布的《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》:同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张;如该客户之前已持有同一商业银行全国范围内4张(含)以上借记卡的,商业银行不得为其开立或激活新的借记卡。

  储蓄卡年费可以取消目前,在各家银行,持卡人持身份证提出申请,便可免除一个账户的(不包括信用卡)年费和管理费(含小额账户管理费)。据估算,每人每年由此可节省约22元。但是这个银行是不告诉你的,你不去申请,是不给你取消的,申请时需要带好本人身份证去柜台办理即可。

  随着国家银发261文件的下发,国家对于电信诈骗和金融诈骗的打击力度越来越大。可能我们会感觉诸多的不适应,但是国家的出发点还是好的。毕竟打击了那些诈骗份子,对我们普通百姓来说还是非常好的,毕竟诈骗份子也就骗骗老百姓,戴帽子的他们也不敢骗。我们需要做的是,遵守国家法规法纪,保护自己的个人利益和个人信息才是关键。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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