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大英一村民卖了一张银行卡却牵出上亿元大案

时间:2019-08-07 17:59  来源:未知   作者:admin   点击:

  但也正常,当年周杰伦刚出的歌不也很多人觉得难听嘛,才华是需要积累和发掘的,只要有实力,坚持梦想就能......

  法甲可不是巴黎圣日耳曼第一哦!目前法甲夺冠次数最多的是圣埃蒂安,一共是10次,马赛9次,巴黎目前一共才7次。不过照目前这个趋势,成为法甲第一只是时间问题。

  2018年网络广告业务收入581亿元,同比增长44%;第四季收入为170亿元,同比增长38%。

  银行卡,对每个市民而言并不陌生,然而大多数市民可能无法想象,当不法分子拿到你的银行卡会去干些什么?又会对自己的生活带来哪些影响?

  日前,大英县警方斩断了一条专门为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链。犯罪嫌疑人利用他人的身份信息办理银行卡及相关信息套件879套,并非法专门给他人从事不法活动。其中400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件,涉及金额1.65亿元。

  2018年11月20日,大英县象山派出所的报警电话突然响起,象山镇某村村民刘某急促地向民警反映,几名男子正在他家中对其进行威胁。接到报警后,派出所民警立即赶到现场,此时5名男子正在刘某家中,将刘某紧紧围住。

  面对民警,5名男子振振有词,声称刘某欠了他们20万元,他们前来讨债。民警调查发现,刘某家庭条件并不好,20万元对于他这样的农村家庭来说不是小数,且现场5名前来讨债的男子面容凶神恶煞。刘某为何会欠下如此多外债,5名男子又为何放心将钱借给刘某?种种疑点,让民警对5人的行为产生了怀疑,面对民警的质询,5名男子称与刘某是在网上产生了借贷关系。按照5名男子的说法,此案涉及到了网络借贷,派出所民警立即将情况反馈给了网安大队。

  在网安大队对几人的询问中,5名讨债的男子推翻了之前的说法,表示与刘某之间并非网络借贷,而是5人在网上从事推广服务,此前将20万元劳务费打进了刘某的银行卡。然而对5名男子的说法,刘某却表示根本不知情。“我就是卖了一张银行卡给他们。”刘某突然一句无心的话引起了民警的重视。

  网络,银行卡,如此敏感的词汇,让网安大队民警对几人的身份越来越怀疑。这些人为何会购买刘某的银行卡?购买银行卡用来干啥?民警敏锐察觉到此案的背后隐藏着巨大的猫腻,并立即对5名讨债男子展开了盘查。

  民警在对讨债领头人张某进行检查时,有了惊人的发现。从张某的手机中,民警发现了大量他人身份证、银行卡等照片。为何个人手机会保存如此多的他人身份信息?面对民警的质疑,张某支支吾吾说不清这些东西的来源和用途。在民警不断审讯下,张某最终交代,自己通过网络收购这些银行卡套件再转手卖给别人的犯罪行为。同时,张某还交代,自己有一个上线,名叫杨某华,目前在成都。

  据民警介绍,张某等5人之所以找到刘某“讨债”,是因为此前刘某办了银行卡套件出售给嫌疑人,嫌疑人使用刘某银行卡转账出现问题致使20万元遗留在卡内,于是找到刘某想让其去银行将银行卡解冻,而被刘某误认为是“讨债”。

  至此,案件从一起简单的“讨债”,变成了一件复杂的非法贩卖银行卡案件。在网安大队对该团伙贩卖信用卡行为深入追查和层层剖析下,一个庞大的倒卖信用卡团伙逐渐浮出水面。经民警初步调查,该团伙以嫌疑人杨某华为首,在网上以高薪招聘兼职办理银行卡套件为幌子,实则倒卖信用卡,为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供支持。

  利用他人银行卡转账逃避公安机关追查,一直是现代网络犯罪常用的伎俩,而杨某华等人非法售卖银行卡的行为,无疑是给网络犯罪提供了极大的便利,其背后还可能牵扯到更大更多的案件。鉴于案情重大,大英县公安局多次组织专题研究,成立了网安、刑侦、治安等多警种参与的联合专案组。王中王开奖记录,专案组运用现代化侦查手段,逐步掌握了犯罪团伙组织结构、人员分布、上下层级、交易方式、暂住地等关键信息。

  在全面掌握该犯罪团伙的大量犯罪事实后,结合前期研判情况,专案组确定了犯罪嫌疑人的可能藏身地点,随即开展抓捕工作。

  2018年12月至2019年5月,历时5个半月,专案组成员辗转重庆、山东、福建、辽宁、成都等地,将犯罪嫌疑人杨某华等11名团伙骨干成员抓获归案。

  由于犯罪嫌疑人大多有犯罪前科,反侦查意识强,熟悉公安机关的审讯技巧和方法。杨某华到案后,避重就轻拒不承认其贩卖银行卡的犯罪事实。专案组随即调整工作策略,强化证据支撑,在强大的心理攻势和铁一般的事实面前,犯罪嫌疑人杨某华如实交待了自己的犯罪事实。同时,交待了专案组未掌握的3个上线团伙。

  经审讯,2018年7月以来,犯罪嫌疑人杨某华通过互联网发布招聘兼职广告,招聘犯罪嫌疑人张某某、何某等5人为下线人分工协作,由嫌疑人何某等人在成都华商理工职业学校、成都中医药大学龙泉校区附院针灸学校和成都市新都区现代制造职业技术学校等7所学校内,诱骗学生办理银行卡套件,然后高价贩卖给他人用于诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动,并从中获利。

  据大英警方统计,目前该案已抓获犯罪嫌疑人12人(其中台湾籍1人),查实办理的银行卡879套,现场扣押124套,查扣电脑3台,手机11部,串并全国诈骗案件474件(涉及26省75市),涉案金额1.65亿元,冻结资金163.7万元。

  “879套银行卡,就意味着有879名公民的身份信息和银行卡信息可能被犯罪分子用于网络赌博、电信诈骗等犯罪活动。”大英县公安局相关负责人介绍,事实也正是如此,在查实的879套银行卡中,有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件,涉案金额1.65亿元。目前,该案正在进一步侦办之中。

  “此案的侦破从源头上斩断了一条为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链,压缩了电信诈骗犯罪空间。”相关负责人表示,同时该负责人提醒广大市民,个人的身份信息和银行卡千万要妥善保管,切勿轻易交付和售卖给他人,以免被不法分子利用,为自己带来不必要的麻烦。

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