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银行卡能卖钱?得不偿失!小心成为诈骗犯的帮凶!

时间:2019-08-12 09:05  来源:未知   作者:admin   点击:

  近年来,作为个人信用标志的银行卡和身份证被当作商品在网上倒卖的现象屡见不鲜。不法分子诱骗受害者卖掉手中的银行卡赚取一定程度的报酬。

  同样的,如果把自己的银行卡卖给对方,将有可能构成共同犯罪,承担相应刑事责任。

  能卖,而且很好卖。目前,一套包含身份证、手机卡、网银U盾全套资料的银行卡,在网上售价达3000元。而包含有“对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证”的对公账户八件套,可以卖到15000元左右。

  同时该行业的地下交易网络遍布全国。7月26日,公安部首次披露了3·26特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案的案情。在这起案件中,警方抓获犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。可见地下买卖银行卡市场之大之猖獗。

  鉴于电信诈骗的猖獗,银行系统会对大额资金进行监测。从事非法交易的犯罪嫌疑人在收到大额赃款后,会利用收购的银行卡瞬间将钱款分散打至几十个账户,再分别通过小额提现的方式完成“洗钱”。这种分散赃款的方式,增加了银行检测资金的难度,警方也很难追踪到赃款去向。

  因此在某种意义上来说,受害人一旦被骗,这钱十五分钟内就会用过这些银行卡化整为零被取走了。哪怕警察有通天的能力,破案的几率也是微乎其微。

  除此之外“废弃”的银行卡还有很多别的“用处”。比如洗钱、逃税、藏匿财产、躲避内幕交易等。而也正是因为这样多栖的“用处”,才造就了巨大的底下产业链。

  在社会上,像包小黄这样的人挺多的。据了解,卖出银行卡的人群中涉世未深的居多。此外,在这些黑中介买卖银行卡的过程中,还催生出一个特殊的群体,那就是“银行卡人质”。就是开卡人在卖出本身银行卡后,去境外的诈骗窝点,为这些银行卡充当“人质”,以灌注贯注卖卡人大概卖卡的中介,采纳挂掉银行卡等手段,截取诈骗分子诈骗来的资金,也就是所谓的“黑吃黑”。

  个人如果出卖银行卡并被用于非法活动,将承担法律上的责任。如果明知道对方要操作这些信息去从事违法犯法活动,仍然把这些信息贩卖给对方,这个有可能组成合营犯法。除此之外,一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致个人信用受损,甚至承担连带责任。

  因此包小黑呼吁大家在日常生活和消费过程中一定要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等介质,保护好登录账号和密码。www.13510.com对于废弃不用或者闲置的银行卡,要及时办理销户手续。除此之外,也不要因为一些小便宜随便出售自己的银行卡,这其中奥妙不少。

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