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银行卡“黑中介”浮出水面:你是否已经成为银行卡人质?

时间:2019-08-13 08:03  来源:未知   作者:admin   点击:

  近日,一个在境内办卡,在境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络被警方侦破,一举抓获犯罪嫌疑人600多名,缴获银行卡11000多张、企业对公账户1800多个。银行卡“黑中介”也浮出水面。

  一万多套银行卡,还包括居民身份证、银行U盾、手机卡、公司营业执照、对公账户等。如此多的银行卡是如何办理出来的呢?记者调查发现,这其中一个重要的环节就是,大量从事银行卡非法交易的中介,在其中推波助澜。在深圳市内的三和人才市场外围,活跃着一些买卖银行卡的黑中介。当记者刚走到三和人才市场门口时,就有人以又清闲又能赚钱的噱头,向记者推荐起买卖银行卡的生意。

  不用干活,只要去帮忙签个字,就能每天挣200元钱,还按照50元一天的标准补助吃住,那么这个所谓的签字到底是干什么呢?几次追问后,这位中间人才告诉记者,所谓的签字,就是让记者跟随他们去广州市,以法人的身份,去工商部门注册空壳公司,去银行开设企业对公账户,办理成套的银行卡,然后以2000元一套的价格卖给他们。

  这些所谓的中介,从办卡人那里购买到对公账户、成套银行卡后,又会将这些银行卡卖到哪里呢?

  犯罪嫌疑人 潘某某:倒卖这个,如果是新的话,可能做一些网上的商店,就是说这个可能问题都不是很严重。如果他是拿去用于诈骗,或者是用于网络赌博,又或者是用于一些洗黑钱的话,那这个就很严重,看后面他们是怎么用法。

  以2000元一套买进的所谓“大套”银行卡,最终以15000元左右的价格卖到境外的电信诈骗团伙,如此高额的利润,驱使着黑中介们铤而走险。而警方仅以广西凭祥市蒋某某这一个窝点为线索,顺藤摸瓜,就在全国27个省市区查获出了567个买卖银行卡的窝点。香港马会开奖结果直播

  广西崇左市公安局刑侦支队副支队长 何伟:像蒋某某这个团伙,他们单单是转卖银行卡,从中赚取运输费,每个月的利润都会突破一百万元。

  警方在调查中发现,这些成套的银行卡,绝大部分都是开卡人本人去银行开设,然后卖给中介的,自己开卡、自己卖卡,已经成为一些人的挣钱渠道。而不仅如此,这其中还催生出了一个特殊的群体,那就是“银行卡人质”。

  还在实习期间的某大专院校学生齐某某,在几个月前找到了一份所谓轻松赚钱的工作,而她所在的公司,从事的就是买卖银行卡的生意。齐某某不仅将自己开设的九张银行卡卖给了公司,还帮助公司购买其他人的银行卡。

  犯罪嫌疑人 齐某某:刚开始就是800元,后来卡多了,一张卡1000元。每天都有几百人往办公室去咨询这个银行卡,然后他们去办。

  河南博爱县公安局刑警大队副队长 张珲:一种是年轻人,包括大学生,或者是二十多岁的;另一种人是赌博的,或者是好吃懒做的。

  而在这些黑中介买卖银行卡的过程中,还催生出一个特殊的群体,那就是“银行卡人质”,就是开卡人在卖出自己银行卡后,去境外的诈骗窝点,为这些银行卡充当“人质”,以防止卖卡人或者卖卡的中介,采取挂失银行卡等手段,截取诈骗分子诈骗来的资金,也就是所谓的“黑吃黑”。嫌疑人柳某某就是这样一名为银行卡充当担保人的“人质”。

  犯罪嫌疑人 柳某某:住的像是那种简易的板房,感觉很脆的那种,管吃管住,一天三顿饭。

  柳某某向警方透露,之所以选择去境外做银行卡担保人,就是因为自己去做担保人,比纯粹卖自己的银行卡能获取更多的报酬。

  专家表示,这些“人质”不仅面临人身危险,还涉嫌共同犯罪,需要承担相应的法律责任,个人信用也会受损。

  中国社会科学院法学研究所刑法研究室教授 刘仁文:如果明知道对方要利用这些信息去从事违法犯罪活动,你仍然把这些信息贩卖给对方,这个有可能构成共同犯罪。那么共同犯罪的话,他就要承担刑事责任,这是第一个层次。

  另外,因为你个人信息的贩卖,如果导致了其它的法律后果,你同样要在民法上承担相关责任。

  事实上,该事件起因在于五天前,王中王心水论马公资料大全,一位网友16日在网上发问,“周杰伦微博数据那么差,为什么演唱会门票还难买啊?”核心问题就是周杰伦粉丝真有那么多吗?

  “我们是给淘宝和美团刷单用,账户流水不大,都是1000元以下,安全可靠。办的卡100天内不能注销哦,100天以后会通知你注销的。”阮某说,“我们很正规,办理业务前都要先签一份协议。”

  公安机关调查发现,黑银行卡的源头在于身份证和手机卡。犯罪分子田某在深圳以每张50元的价格向拾荒者、农民工收购身份证2000多张,然后加价卖给专门收购身份证的团伙。案件中的另一个犯罪分子朱某,在深圳经营一家买卖手机卡的店铺。他通过QQ号码在网上发布信息,买到了上万张手机卡加价出售。

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